Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Универмаг «Кобрин» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 93, доводит до вашего сведения решения, принятые 31 марта 2026 года годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. |
| 2 | Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и планах деятельности Общества на 2026 год. |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год. |
| 4 | Отчет наблюдательного совета Общества за 2025 год. |
| 5 | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год. |
| 6 | Распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибили на 2026 год и первый квартал 2027 года. |
| 7 | Избрание членов наблюдательного совета Общества. |
| 8 | Избрание ревизионной комиссии совета Общества. |
| 9 | Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
| 10 | Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Универмаг «Кобрин» в новой редакции. |
| 11 | Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Универмаг «Кобрин» в новой редакции. |
| 12 | Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Кобрин». |
Решения собрания:
По первому вопросу:
Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: Свиридюк Людмила Федоровна, оператор прачечного оборудования 4 разряда, – акционер, Онанчук Надежда Васильевна, старший контролер рынка, – акционер, Романюк Светлана Владимировна, заведующий магазином, – акционер.
решение – принято
По второму вопросу:
Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
решение – принято
По третьему вопросу:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
решение – принято
По четвертому вопросу:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества за 2025 год.
решение – принято
По пятому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
решение – принято
По шестому вопросу:
Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2025 год в сумме 17 590,82 руб., в том числе:
Дивиденды – по нормативу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, план – 20 %, факт – 20 % (3 518,16 руб.)
Оставшаяся чистой прибыль:
выплаты согласно коллективному договору: план – 20 %, факт – 30% (4 221,80 руб.)
производственное развитие общества: план – 35 %, факт – 0%
покрытие убытков прошлых лет: план – 40 %, факт – 65% (9 147,23 руб.)
резервный фонд: план – 5%, факт – 5% (703,63 руб.)
6.1. Утвердить дату закрытия реестра акционеров Общества для выплаты дивидендов за 2025 год – 20 марта 2026 года.
6.2. Утвердить размер дивидендов за 2025 год на 1 акцию – 0,00721459 руб., размер дивидендов к выплате – 3 518,16 руб.
6.3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля 2026 года по 29 мая 2026 года; Кобринскому районному исполнительному комитету до 22 апреля 2026 года.
Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 20 апреля 2026 года в том же порядке, в котором в соответствии с уставом производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.
6.4. Установить начисление дивидендов на акции за 2026 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, и постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7.
6.5. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2026 год и 1-ый квартал 2027 года:
– выплаты согласно коллективному договору – 30%
– покрытие убытков прошлых лет – 65%
– резервный фонд – 5%
6.6. Начисленные дивиденды за 2026 год выплачивать по итогам года после утверждения общим собранием акционеров Общества.
6.7. Утвердить на 2026 год процент списания товаров в связи с забывчивостью покупателей в отделах самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров по магазинам «№5», «Универсам» и «Продукты» в размере 0,15% розничного товарооборота за межинвентаризационный период.
решение – принято
По седьмому вопросу:
Принять к сведению назначение представителями государства в органах управления Общества:
Дроздовой Ирины Владимировны, начальника отдела торговли и услуг Кобринского районного исполнительного комитета;
Василюк Ирины Васильевны, заведующего сектором по управлению госимуществом и приватизации отдела экономики Кобринского районного исполнительного комитета.
Избрать в наблюдательный совет Общества:
Остромецкого Дмитрия Николаевича, главного инженера ОАО «Универмаг «Кобрин»;
Борецкую Татьяну Евгеньевну, ведущего юрисконсульта ОАО «Универмаг «Кобрин»;
Быстрову Светлану Дмитриевну, ведущего экономиста ОАО «Универмаг «Кобрин».
решение – принято
По восьмому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в количестве трёх человек в составе:
Соколачко Валентина Петровна, бухгалтер 1 категории ОАО «Универмаг «Кобрин»;
Бонецкая Ольга Степановна, бухгалтер ОАО «Универмаг «Кобрин»;
Заверженец Марина Михайловна, специалист по кадрам ОАО «Универмаг «Кобрин».
решение – принято
По девятому вопросу:
Определить членам наблюдательного совета Общества, за исключением представителей государства, ежеквартальное вознаграждение в размере:
– председателю наблюдательного совета – 10 базовых величин в квартал;
– секретарю наблюдательного совета – 10 базовых величин в квартал;
– членам наблюдательного совета – 5 базовые величины в квартал.
Определить представителям государства ежеквартальный размер вознаграждения, выплачиваемого за счет чистой прибыли Общества при положительной рентабельности Общества, определенной в соответствии с Положением о порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г.№ 694, в размере 10 базовых величин.
Определить вознаграждение в размере: председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины, членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за каждую проведенную проверку, ревизию. Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии производить по представлению её председателя.
Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
решение – принято
По десятому вопросу:
Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Универмаг «Кобрин» в новой редакции (прилагается).
решение – принято
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Универмаг «Кобрин» в новой редакции (прилагается).
решение – принято
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Кобрин» (прилагается).
решение – принято
Наблюдательный совет Общества