Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Универмаг «Кобрин» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 93, доводит до вашего сведения решения, принятые 31 марта 2025 года годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
| 1 | Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год |
| 2 | Об утверждении отчета о работе наблюдательного совета Общества |
| 3 | Об утверждении отчета о работе ревизионной комиссии Общества |
| 4 | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год |
| 5 | О распределение прибыли Общества за 2024 год |
| 6 | О выплате дивидендов Общества за 2024 год |
| 7 | О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года |
| 8 | О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества |
| 9 | Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества |
| 10 | Об оплате переаттестации представителей государства за счет средств Общества |
| 11 | О внесении изменений и дополнений в Устав Общества |
Решения собрания:
По первому вопросу:
- Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
решение – принято
По второму вопросу:
2.1. Работу наблюдательного совета Общества в 2024 году признать удовлетворительной.
2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета Общества.
решение – принято
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии Общества в 2024 году признать удовлетворительной.
3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
решение – принято
По четвертому вопросу:
- Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора годовой бухгалтерский баланс Общества за 2024 год и приложения к нему.
решение – принято
По пятому вопросу:
- Утвердить порядок распределения прибыли за 2024 год в сумме 48 217,39 руб., в том числе:
Утвердить прибыль, направленную на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их модернизацию (за вычетом амортизации основных средств, начисленной с начала отчетного года) за 2024 год в сумме 119 173,38 руб.
Дивиденды – по нормативу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, план – 20 %, факт – 20 % (14 954,74 руб.)
Оставшаяся прибыль:
выплаты согласно коллективному договору: план – 20 %, факт – 30% (9 978,80 руб.)
производственное развитие общества: план – 35 %, факт – 35% (11 641,92 руб.)
покрытие убытков прошлых лет: план – 40 %, факт – 30% (9 978,80 руб.)
резервный фонд: план – 5%, факт – 5% (1 663,13 руб.)
решение – принято
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить дату закрытия реестра акционеров Общества для выплаты дивидендов за 2024 год – 20 марта 2025 года.
6.2. Утвердить размер дивидендов за 2024 год на 1 акцию – 0,030667 руб., размер дивидендов к выплате – 14 954,74 руб.
6.3. Установить период выплаты дивидендов с 21 апреля 2025 года по 30 мая 2025 года; Кобринскому районному исполнительному комитету до 22 апреля 2025 года.
Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 21 апреля 2025 года в том же порядке, в котором в соответствии с уставом производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.
решение – принято
По седьмому вопросу:
7.1. Установить начисление дивидендов на акции за 2025 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, и постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7.
7.2. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2025 год и 1-ый квартал 2026 года:
– выплаты согласно коллективному договору – 25%
– производственное развитие Общества – 35%
– покрытие убытков прошлых лет – 35%
– резервный фонд – 5%
7.3. Начисленные дивиденды за 2025 год выплачивать по итогам года после утверждения общим собранием акционеров Общества.
7.4. Утвердить на 2025 год процент списания товаров в связи с забывчивостью покупателей в отделах самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров по магазинам «№5», «Универсам» и «Продукты» в размере 0,15% розничного товарооборота за межинвентаризационный период.
решение – принято
По восьмому вопросу:
- Установить членам наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества вознаграждение за исполнение ими обязанностей в следующих размерах:
– представителю государства – 7 базовых величин в квартал согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» за счет чистой прибыли Общества;
– председателю наблюдательного совета – 7 базовых величин в квартал;
– секретарю наблюдательного совета – 7 базовых величин в квартал;
– членам наблюдательного совета – 3 базовые величины в квартал;
– за каждую проведенную ревизию председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины, членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии – в проверках.
решение – принято
По девятому вопросу:
9.1. Избрать в состав наблюдательного совета:
Остромецкого Дмитрия Николаевича, главного инженера ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
Борецкую Татьяну Евгеньевну, ведущего юрисконсульта ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
Быстрову Светлану Дмитриевну, ведущего экономиста ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
9.2. Сформировать наблюдательный совет в составе 5 человек:
Дроздова Ирина Владимировна, начальник отдела торговли и услуг Кобринского районного исполнительного комитета – представитель государства;
решение – принято
Василюк Ирина Васильевна, заведующий сектором по управлению госимуществом и приватизации отдела экономики Кобринского районного исполнительного комитета – представитель государства;
решение – принято
Остромецкий Дмитрий Николаевич, главный инженер ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
Борецкая Татьяна Евгеньевна, ведущий юрисконсульт ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
Быстрова Светлана Дмитриевна, ведущий экономист ОАО «Универмаг «Кобрин».
решение – принято
9.3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Соколачко Валентина Петровна, бухгалтер 1 категории ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
Косынюк Екатерина Александровна, товаровед ОАО «Универмаг «Кобрин»;
решение – принято
Заверженец Марина Михайловна, специалист по кадрам ОАО «Универмаг «Кобрин».
решение – принято
По десятому вопросу:
- Оплачивать переаттестацию представителей государства за счет средств Общества.
решение – принято
По одиннадцатому вопросу:
- Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
решение – принято
Наблюдательный совет Общества